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Auteur Simon Piel
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Faire une suggestion Affiner la rechercheLes amis de Marine Le Pen, experts en paradis fiscaux / Anne Michel / Le Monde Editions (2016) in Le Monde (Paris. 1944), 22153 (06/04/2016)
Titre : Les amis de Marine Le Pen, experts en paradis fiscaux Auteurs : Anne Michel, Auteur ; Simon Piel, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article en page(s) : p.2-3 Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 22153 (06/04/2016)Résumé : Présentation des éléments mis à jour grâce à l’enquête menée par le journal Le Monde, en partenariat avec le Consortium international de journalistes d’investigation (ICII), sur les agissements de deux proches de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon et Nicolas Crochet : retour sur la collaboration suspecte entre Frédéric Chatillon et la présidente du Front national (FN) par l’intermédiaire de la société Riwal, prestataire du FN pour la communication lors des campagnes électorales ; étapes du montage financier ayant permis aux deux hommes de faire sortir de Riwal et de France d’importantes sommes d’argent pour le FN ; déclarations de M. Chatillon. Point sur l’enquête, menée par la cellule antiblanchiment française Tracfin, sur Jean-Marie et Jany Le Pen, pour "blanchiment de fraude fiscale" : soupçons portant sur l’ancien président du FN, ainsi que sur son ancien majordome et homme de confiance Gérald Gérin, examen des comptes bancaires de ce dernier et de ses liens financiers avec les époux Le Pen. Mots-clés : évasion fiscale paradis fiscal fraude fiscale extrême droite : politique Genre : Article de périodique Type : texte imprimé ; documentaire [article] Les amis de Marine Le Pen, experts en paradis fiscaux [texte imprimé] / Anne Michel, Auteur ; Simon Piel, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2016 . - p.2-3.
ISSN : 0395-2037
Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 22153 (06/04/2016)
Résumé : Présentation des éléments mis à jour grâce à l’enquête menée par le journal Le Monde, en partenariat avec le Consortium international de journalistes d’investigation (ICII), sur les agissements de deux proches de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon et Nicolas Crochet : retour sur la collaboration suspecte entre Frédéric Chatillon et la présidente du Front national (FN) par l’intermédiaire de la société Riwal, prestataire du FN pour la communication lors des campagnes électorales ; étapes du montage financier ayant permis aux deux hommes de faire sortir de Riwal et de France d’importantes sommes d’argent pour le FN ; déclarations de M. Chatillon. Point sur l’enquête, menée par la cellule antiblanchiment française Tracfin, sur Jean-Marie et Jany Le Pen, pour "blanchiment de fraude fiscale" : soupçons portant sur l’ancien président du FN, ainsi que sur son ancien majordome et homme de confiance Gérald Gérin, examen des comptes bancaires de ce dernier et de ses liens financiers avec les époux Le Pen. Mots-clés : évasion fiscale paradis fiscal fraude fiscale extrême droite : politique Genre : Article de périodique Type : texte imprimé ; documentaire
Titre : Comptes de campagne : Sarkozy mis en examen Auteurs : Alexandre Lemarié, Auteur ; Simon Piel, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article en page(s) : p.7 Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 22112 (18/02/2016)Résumé : Dossier consacré à la mise en examen de l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy. Le contexte de la mise en examen de Nicolas Sarkozy ; les résultats de l'élargissement de l'enquête en novembre 2015 ; les termes du code électoral ; les raisons de la mise en examen pour financement illégal de campagne électorale de Nicolas Sarkozy par le juge financier Serge Tournaire ; la réaction de l'avocat de Nicolas Sarkozy Thierry Herzog ; le nombre de mises en examen pour ce dossier ; la situation du parti Les Républicains ; la fragilisation de la position politique de Nicolas Sarkozy ; sa précédente mise en examen pour corruption en juillet 2014 ; la question de sa candidature à la primaire ; l'espoir de ses rivaux politiques. Les motifs de haine entre Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy. Mots-clés : instruction judiciaire campagne électorale Sarkozy, Nicolas : 1955- gestion financière Genre : Article de périodique/Enquête, reportage Type : texte imprimé ; documentaire [article] Comptes de campagne : Sarkozy mis en examen [texte imprimé] / Alexandre Lemarié, Auteur ; Simon Piel, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2016 . - p.7.
ISSN : 0395-2037
Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 22112 (18/02/2016)
Résumé : Dossier consacré à la mise en examen de l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy. Le contexte de la mise en examen de Nicolas Sarkozy ; les résultats de l'élargissement de l'enquête en novembre 2015 ; les termes du code électoral ; les raisons de la mise en examen pour financement illégal de campagne électorale de Nicolas Sarkozy par le juge financier Serge Tournaire ; la réaction de l'avocat de Nicolas Sarkozy Thierry Herzog ; le nombre de mises en examen pour ce dossier ; la situation du parti Les Républicains ; la fragilisation de la position politique de Nicolas Sarkozy ; sa précédente mise en examen pour corruption en juillet 2014 ; la question de sa candidature à la primaire ; l'espoir de ses rivaux politiques. Les motifs de haine entre Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy. Mots-clés : instruction judiciaire campagne électorale Sarkozy, Nicolas : 1955- gestion financière Genre : Article de périodique/Enquête, reportage Type : texte imprimé ; documentaire
Titre : Au Panama, trente ans d'affaires françaises Auteurs : Anne Michel, Auteur ; Simon Piel, Auteur ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article en page(s) : p.4-5 Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 22153 (06/04/2016)Résumé : Point sur les différents dossiers de montages financiers offshore mis à jour grâce à l’examen des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, en 2016 : révélations sur la dissimulation d’un riad pour le compte des époux Balkany ; montage financier mis en place par l’ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac ; précisions supplémentaires contenues dans les "Panama papers" sur l’affaire Guérini à Marseille ; retour sur les différentes sociétés offshore implantées par André Guelfi, dit "Dédé la Sardine" et sur le pacte secret conclu entre ce dernier et Bernard Tapie. Point sur les différents niveaux de création de sociétés offshore. Mots-clés : évasion fiscale paradis fiscal fraude fiscale personnalité politique Genre : Article de périodique Type : texte imprimé ; documentaire [article] Au Panama, trente ans d'affaires françaises [texte imprimé] / Anne Michel, Auteur ; Simon Piel, Auteur ; Jérémie Baruch . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2016 . - p.4-5.
ISSN : 0395-2037
Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 22153 (06/04/2016)
Résumé : Point sur les différents dossiers de montages financiers offshore mis à jour grâce à l’examen des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, en 2016 : révélations sur la dissimulation d’un riad pour le compte des époux Balkany ; montage financier mis en place par l’ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac ; précisions supplémentaires contenues dans les "Panama papers" sur l’affaire Guérini à Marseille ; retour sur les différentes sociétés offshore implantées par André Guelfi, dit "Dédé la Sardine" et sur le pacte secret conclu entre ce dernier et Bernard Tapie. Point sur les différents niveaux de création de sociétés offshore. Mots-clés : évasion fiscale paradis fiscal fraude fiscale personnalité politique Genre : Article de périodique Type : texte imprimé ; documentaire
Titre : Les quotas de CO2, un "casse" facile mais dangereux Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Luc Leroux, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article en page(s) : p.8 Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 22175 (02/05/2016)Résumé : Dossier consacré à la fraude à la TVA des quotas de CO2, ou quotas carbone, à l'occasion du procès au Tribunal correctionnel de Paris en mai 2016, de 12 personnes ayant escroqué l'Etat. La création de sociétés dirigées par des hommes de paille pour l'achat hors taxe et à l'étranger de quotas carbone ; le développement d'une fraude de grande ampleur dès l'opérationnalité du marché du carbone en 2008 jusqu'à juin 2009 lorsque les transferts de quotas sont exonérés de taxe ; les organisateurs de la fraude. Les personnes impliquées dans cette fraude et les différents crimes commis. Encadré : contexte du marché du carbone. Mots-clés : criminalité économique TVA (taxe à la valeur ajoutée) carbone Genre : Article de périodique Type : texte imprimé ; documentaire [article] Les quotas de CO2, un "casse" facile mais dangereux [texte imprimé] / Simon Piel, Auteur ; Luc Leroux, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2016 . - p.8.
ISSN : 0395-2037
Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 22175 (02/05/2016)
Résumé : Dossier consacré à la fraude à la TVA des quotas de CO2, ou quotas carbone, à l'occasion du procès au Tribunal correctionnel de Paris en mai 2016, de 12 personnes ayant escroqué l'Etat. La création de sociétés dirigées par des hommes de paille pour l'achat hors taxe et à l'étranger de quotas carbone ; le développement d'une fraude de grande ampleur dès l'opérationnalité du marché du carbone en 2008 jusqu'à juin 2009 lorsque les transferts de quotas sont exonérés de taxe ; les organisateurs de la fraude. Les personnes impliquées dans cette fraude et les différents crimes commis. Encadré : contexte du marché du carbone. Mots-clés : criminalité économique TVA (taxe à la valeur ajoutée) carbone Genre : Article de périodique Type : texte imprimé ; documentaire
Titre : Les troubles affaires du préfet Gardère Auteurs : Laurent Borredon, Auteur ; Simon Piel, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2016 Article en page(s) : p.1,8 Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 22117 (24/02/2016)Résumé : Enquête sur l’affaire visant le préfet Alain Gardère, ancien directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps), mis en examen : révélations sur l’emploi fictif de Bilal Mokono au Cnaps rendues publiques par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) ; mise en cause du mode de fonctionnement du haut fonctionnaire utilisant réseaux politiques, maçonniques et policiers ; affaires dans le domaine de la sécurité privée et manquements à la sûreté publique établis lorsque M. Gardère était en poste de préfet délégué aux aéroports de Roissy et du Bourget. Mots-clés : haut fonctionnaire éthique professionnelle corruption Genre : Article de périodique/Enquête, reportage Type : texte imprimé ; documentaire [article] Les troubles affaires du préfet Gardère [texte imprimé] / Laurent Borredon, Auteur ; Simon Piel, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2016 . - p.1,8.
ISSN : 0395-2037
Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 22117 (24/02/2016)
Résumé : Enquête sur l’affaire visant le préfet Alain Gardère, ancien directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps), mis en examen : révélations sur l’emploi fictif de Bilal Mokono au Cnaps rendues publiques par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) ; mise en cause du mode de fonctionnement du haut fonctionnaire utilisant réseaux politiques, maçonniques et policiers ; affaires dans le domaine de la sécurité privée et manquements à la sûreté publique établis lorsque M. Gardère était en poste de préfet délégué aux aéroports de Roissy et du Bourget. Mots-clés : haut fonctionnaire éthique professionnelle corruption Genre : Article de périodique/Enquête, reportage Type : texte imprimé ; documentaire
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