Affaire libyenne : à la poursuite de l’argent versé aux sarkozystes / Simon Piel in Le Monde (Paris. 1944), 23335 (18/01/2020)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 23335 (18/01/2020) Titre : Affaire libyenne : à la poursuite de l’argent versé aux sarkozystes Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Joan Tilouine, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p.10-11 Langues : Français   Résumé : Le point sur l'histoire des relations entre la France et la Libye de 2000 à 2012, et sur l’enquête concernant la question du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime libyen de Mouammar Kadhafi. Catégories : Diplomatie Mots-clés : Libye  France Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique [article] Affaire libyenne : à la poursuite de l’argent versé aux sarkozystes [texte imprimé] / Simon Piel, Auteur ; Joan Tilouine, Auteur . - 2020 . - p.10-11. ISSN : 0395-2037 Langues : Français in Le Monde (Paris. 1944) > 23335 (18/01/2020)   Résumé : Le point sur l'histoire des relations entre la France et la Libye de 2000 à 2012, et sur l’enquête concernant la question du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime libyen de Mouammar Kadhafi. Catégories : Diplomatie Mots-clés : Libye  France Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique

Afrique, amis, affaires : le triangle de Bolloré / Simon Piel / Le Monde Editions (2018) in Le Monde (Paris. 1944), 22797 (28/04/2018)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 22797 (28/04/2018) Titre : Afrique, amis, affaires : le triangle de Bolloré Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Joan Tilouine, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2018 Article en page(s) : p.10-11 Langues : Français   Résumé : Dossier consacré à la mise en examen, en 2018, du PDG du groupe Bolloré, Vincent Bolloré, pour soupçon de corruption en Afrique. Compte rendu de l'enquête judiciaire liée aux opérations politiques et commerciales du groupe Bolloré en Afrique, fondées sur un système mêlant conseil politique et intérêts économiques, et aux conditions d'obtention de deux terminaux à conteneurs au Togo et en Guinée. La stratégie de défense de Vincent Bolloré lors de sa garde à vue. Catégories : Afrique chef d'entreprise corruption Mots-clés : Bolloré, Vincent : 1952- Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article] Afrique, amis, affaires : le triangle de Bolloré [texte imprimé] / Simon Piel, Auteur ; Joan Tilouine, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2018 . - p.10-11. ISSN : 0395-2037 Langues : Français in Le Monde (Paris. 1944) > 22797 (28/04/2018)   Résumé : Dossier consacré à la mise en examen, en 2018, du PDG du groupe Bolloré, Vincent Bolloré, pour soupçon de corruption en Afrique. Compte rendu de l'enquête judiciaire liée aux opérations politiques et commerciales du groupe Bolloré en Afrique, fondées sur un système mêlant conseil politique et intérêts économiques, et aux conditions d'obtention de deux terminaux à conteneurs au Togo et en Guinée. La stratégie de défense de Vincent Bolloré lors de sa garde à vue. Catégories : Afrique chef d'entreprise corruption Mots-clés : Bolloré, Vincent : 1952- Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage

Attentat déjoué : qui sont les commanditaires ? / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde (Paris. 1944), 22407 (27/01/2017)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 22407 (27/01/2017) Titre : Attentat déjoué : qui sont les commanditaires ? Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Soren Seelow, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2017 Article en page(s) : p.12 Langues : Français   Résumé : Enquête consacrée au démantèlement, en novembre 2016, d'un groupe de djihadistes préparant des attentats en France : les arrestations des suspects par les services français de lutte contre le terrorisme ; portraits de ces terroristes français et marocains et leurs rôles assignés par l'EI (Etat islamique ou Daech) ; les soutiens logistiques et financiers gérés depuis la Syrie ; la possible implication d'un "émir" français. Encadré : chronologie des voyages des membres de cette cellule djihadiste. Catégories : EI (Etat islamique) Terrorisme Mots-clés : enquête criminelle Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article] Attentat déjoué : qui sont les commanditaires ? [texte imprimé] / Simon Piel, Auteur ; Soren Seelow, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2017 . - p.12. ISSN : 0395-2037 Langues : Français in Le Monde (Paris. 1944) > 22407 (27/01/2017)   Résumé : Enquête consacrée au démantèlement, en novembre 2016, d'un groupe de djihadistes préparant des attentats en France : les arrestations des suspects par les services français de lutte contre le terrorisme ; portraits de ces terroristes français et marocains et leurs rôles assignés par l'EI (Etat islamique ou Daech) ; les soutiens logistiques et financiers gérés depuis la Syrie ; la possible implication d'un "émir" français. Encadré : chronologie des voyages des membres de cette cellule djihadiste. Catégories : EI (Etat islamique) Terrorisme Mots-clés : enquête criminelle Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage

La carambouille du carbone. 1/5, L'aubaine / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde (Paris. 1944), 22577 (15/08/2017)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 22577 (15/08/2017) Titre : La carambouille du carbone. 1/5, L'aubaine Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2017 Article en page(s) : p.20-21 Langues : Français   Résumé : Première partie d’une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; l’assujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à l’avance du montant de la TVA par l’Etat avant son remboursement ; récit de la première escroquerie à la TVA par le ferrailleur Joseph Joanovivi au début du 20e siècle ; la mise en place et le fonctionnement du système de fraude à la TVA appliquée au marché carbone par l’escroc Grégory Zaoui et sa complice marseillaise Christiane Melgrani. La mise en place de la fraude et du carrousel de la TVA à Marseille dès 2008 : le recrutement de prête-noms pour la création de sociétés fantômes ; l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger ; la collecte de fonds nécessaires à l’investissement de départ. Catégories : criminalité économique Mots-clés : TVA (taxe à la valeur ajoutée)  carbone  marché : économie Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article] La carambouille du carbone. 1/5, L'aubaine [texte imprimé] / Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2017 . - p.20-21. ISSN : 0395-2037 Langues : Français in Le Monde (Paris. 1944) > 22577 (15/08/2017)   Résumé : Première partie d’une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; l’assujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à l’avance du montant de la TVA par l’Etat avant son remboursement ; récit de la première escroquerie à la TVA par le ferrailleur Joseph Joanovivi au début du 20e siècle ; la mise en place et le fonctionnement du système de fraude à la TVA appliquée au marché carbone par l’escroc Grégory Zaoui et sa complice marseillaise Christiane Melgrani. La mise en place de la fraude et du carrousel de la TVA à Marseille dès 2008 : le recrutement de prête-noms pour la création de sociétés fantômes ; l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger ; la collecte de fonds nécessaires à l’investissement de départ. Catégories : criminalité économique Mots-clés : TVA (taxe à la valeur ajoutée)  carbone  marché : économie Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage

La carambouille du carbone. 2/5, Le jackpot / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde (Paris. 1944), 22579 (17/08/2017)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 22579 (17/08/2017) Titre : La carambouille du carbone. 2/5, Le jackpot Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2017 Article en page(s) : p.16-17 Langues : Français   Résumé : Deuxième partie d’une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Reportage sur l'organisation de la fraude sur le marché du CO2 : la création de sociétés fantômes ; l'inscription sur les registres de la Caisse des dépôts et consignation ; l'impuissance de Tracfin, organisme de lutte contre le blanchiment d'argent ; l'attitude des banquiers à Chypre ; le montant des investissements réalisés sur le marché carbone ; les gains des escrocs ; le principe de la "salade djerbienne" ; les dépenses réalisées. Présentation du parcours de Cyril Astruc : la fraude à la TVA ; les arrestations. Le coût de la fraude entre 2007 et 2009. Mots-clés : écotaxe  fraude fiscale  TVA (taxe à la valeur ajoutée) Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article] La carambouille du carbone. 2/5, Le jackpot [texte imprimé] / Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2017 . - p.16-17. ISSN : 0395-2037 Langues : Français in Le Monde (Paris. 1944) > 22579 (17/08/2017)   Résumé : Deuxième partie d’une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Reportage sur l'organisation de la fraude sur le marché du CO2 : la création de sociétés fantômes ; l'inscription sur les registres de la Caisse des dépôts et consignation ; l'impuissance de Tracfin, organisme de lutte contre le blanchiment d'argent ; l'attitude des banquiers à Chypre ; le montant des investissements réalisés sur le marché carbone ; les gains des escrocs ; le principe de la "salade djerbienne" ; les dépenses réalisées. Présentation du parcours de Cyril Astruc : la fraude à la TVA ; les arrestations. Le coût de la fraude entre 2007 et 2009. Mots-clés : écotaxe  fraude fiscale  TVA (taxe à la valeur ajoutée) Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage

La carambouille du carbone. 3/5, La surchauffe / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde (Paris. 1944), 22580 (18/08/2017)

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La carambouille du carbone. 4/5, Morts à crédit / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde (Paris. 1944), 22581 (19/08/2017)

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La carambouille du carbone. 5/5, Fin de partie / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde (Paris. 1944), 22582 (20/08/2017)

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En cinq ans, le Parquet national financier s'est imposé / Jean-Baptiste Jacquin in Le Monde (Paris. 1944), 23162 (30/06/2019)

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Condamnés à mort en Irak : l'embarras de Paris / Simon Piel in Le Monde (Paris. 1944), 23140 (05/06/2019)

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Dans le jardin secret de la mafia corse / Jacques Follorou / Le Monde Editions (2017) in Le Monde (Paris. 1944), 22677 (09/12/2017)

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Défense : les circuits opaques du transport des troupes françaises au Sahel / Simon Piel in Le Monde (Paris. 1944), 23152 (19/06/2019)

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Dupond-Moretti, l'instinct de défense / Anne Chemin / Le Monde Editions (2018) in Le Monde (Paris. 1944), 22737 (17/02/2018)

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A Paris, l'infortune des "confinés dehors" / Simon Piel in Le Monde (Paris. 1944), 23411 (16/04/2020)

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Le "plan stup" sur le bureau d'Emmanuel Macron / Nicolas Chapuis in Le Monde (Paris. 1944), 23141 (06/06/2019)

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