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L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich in Le Monde (Paris. 1944), 23991 (24/02/2022)
[article]
Titre : L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich Année de publication : 2022 Article en page(s) : p.20-21 Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 23991 (24/02/2022)Résumé : Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan : la méconnaissance des autorités judiciaires françaises, suisses et taïwanaises au sujet de l'ouverture du compte ; les interrogations liées à l'ouverture du compte bancaire ; les précisions du juge Renaud Van Ruymbeke au sujet de l'arbitrage de l'affaire des frégates. Les interrogations au sujet de la complaisance de la banque Crédit Suisse à l'égard d'Eduard Seide, ancien cadre dirigeant du groupe allemand Siemens, condamné dans l'affaire de corruption avec le Nigeria. L'implication de Crédit Suisse dans la campagne d'intimidation menée par le président Robert Mugabe lors de l'élection présidentielle de 2008. La dénonciation du régime juridique suisse dans le contexte du "muselage des journalistes" sur la question du secret bancaire porté par l'article 47. Catégories : criminalité économique
SuisseMots-clés : secret bancaire Type : texte imprimé ; documentaire Genre : article de périodique [article] L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich [texte imprimé] . - 2022 . - p.20-21.
ISSN : 0395-2037
Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 23991 (24/02/2022)
Résumé : Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan : la méconnaissance des autorités judiciaires françaises, suisses et taïwanaises au sujet de l'ouverture du compte ; les interrogations liées à l'ouverture du compte bancaire ; les précisions du juge Renaud Van Ruymbeke au sujet de l'arbitrage de l'affaire des frégates. Les interrogations au sujet de la complaisance de la banque Crédit Suisse à l'égard d'Eduard Seide, ancien cadre dirigeant du groupe allemand Siemens, condamné dans l'affaire de corruption avec le Nigeria. L'implication de Crédit Suisse dans la campagne d'intimidation menée par le président Robert Mugabe lors de l'élection présidentielle de 2008. La dénonciation du régime juridique suisse dans le contexte du "muselage des journalistes" sur la question du secret bancaire porté par l'article 47. Catégories : criminalité économique
SuisseMots-clés : secret bancaire Type : texte imprimé ; documentaire Genre : article de périodique L'Afrique dépouillée de ses poissons / Kyle G. Brown / Paris : Le Monde diplomatique (2018) in Le Monde diplomatique (Paris. 1954), 770 (05/2018)
[article]
Titre : L'Afrique dépouillée de ses poissons Auteurs : Kyle G. Brown, Auteur Editeur : Paris : Le Monde diplomatique, 2018 Article en page(s) : p.14-15 Note générale : Carte, statistiques. Langues : Français
in Le Monde diplomatique (Paris. 1954) > 770 (05/2018)Résumé : Enquête, en 2018, sur le pillage des ressources halieutiques des pays d'Afrique et la pêche illégale : la concurrence entre la Chine, l'Europe, la Russie et la Turquie ; les difficultés et dangers pour les pêcheurs locaux ; l'épuisement des ressources ; les obstacles au contrôle des chalutiers et une coopération régionale balbutiante ; le rôle des organisations de défense de l'environnement. Catégories : Afrique
criminalité économiqueMots-clés : pêche industrielle surpêche Type : texte imprimé ; documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage [article] L'Afrique dépouillée de ses poissons [texte imprimé] / Kyle G. Brown, Auteur . - Paris : Le Monde diplomatique, 2018 . - p.14-15.
ISSN : 0026-9395
Carte, statistiques.
Langues : Français
in Le Monde diplomatique (Paris. 1954) > 770 (05/2018)
Résumé : Enquête, en 2018, sur le pillage des ressources halieutiques des pays d'Afrique et la pêche illégale : la concurrence entre la Chine, l'Europe, la Russie et la Turquie ; les difficultés et dangers pour les pêcheurs locaux ; l'épuisement des ressources ; les obstacles au contrôle des chalutiers et une coopération régionale balbutiante ; le rôle des organisations de défense de l'environnement. Catégories : Afrique
criminalité économiqueMots-clés : pêche industrielle surpêche Type : texte imprimé ; documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Alerte sur les escroqueries aux bitcoins / Damien Leloup in Le Monde (Paris. 1944), 23606 (01/12/2020)
[article]
Titre : Alerte sur les escroqueries aux bitcoins Auteurs : Damien Leloup, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p.22-23 Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 23606 (01/12/2020)Résumé : Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; détail du fonctionnement de l'escroquerie (captation des données, appât avec de fausses publicités, démarchage par des centres d'appels, incitations à investir?) ; la revente des données des victimes. Le point sur la publication de publicités pour de fausses offres de cryptomonnaies. Entretien avec Claire Castanet et Alexandre Neyret, membres de l'Autorité des marchés financiers : la spécificité des arnaques aux placements, comment les éviter, profil des victimes, bénéficiaires de l'escroquerie. Encadré : les opérateurs de l'escroquerie. Catégories : criminalité économique Mots-clés : vol : criminalité crypto-monnaie Type : texte imprimé ; documentaire Genre : article de périodique [article] Alerte sur les escroqueries aux bitcoins [texte imprimé] / Damien Leloup, Auteur . - 2020 . - p.22-23.
ISSN : 0395-2037
Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 23606 (01/12/2020)
Résumé : Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; détail du fonctionnement de l'escroquerie (captation des données, appât avec de fausses publicités, démarchage par des centres d'appels, incitations à investir?) ; la revente des données des victimes. Le point sur la publication de publicités pour de fausses offres de cryptomonnaies. Entretien avec Claire Castanet et Alexandre Neyret, membres de l'Autorité des marchés financiers : la spécificité des arnaques aux placements, comment les éviter, profil des victimes, bénéficiaires de l'escroquerie. Encadré : les opérateurs de l'escroquerie. Catégories : criminalité économique Mots-clés : vol : criminalité crypto-monnaie Type : texte imprimé ; documentaire Genre : article de périodique Angola : caprices de princesse / Juliette Garside in Courrier international (Paris. 1990), 1526 (30/01/2020)
[article]
Titre : Angola : caprices de princesse Auteurs : Juliette Garside, Auteur ; Jason Burke, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p.20-21 Langues : Français
in Courrier international (Paris. 1990) > 1526 (30/01/2020)Résumé : Dans The Guardian [presse britannique], extraits d'une enquête consacrée au projet immobilier Marginal da Corimba qui a conduit à l'expulsion massive d'habitants de Luanda en Angola : présentation de la ville ; le projet de rénovation urbaine voulu par la fille du président, Isabel Dos Santos ; description du projet ; témoignages sur les conditions d'expulsion et les violences subies par les habitants d'Areira Blanca ; nature des accusations portées contre Isabel dos Santos propriétaire d'entreprises impliquées dans ce projet urbain. Catégories : Aménagement urbain
criminalité économique
Violation des droits de l'hommeMots-clés : Angola Type : texte imprimé ; documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage [article] Angola : caprices de princesse [texte imprimé] / Juliette Garside, Auteur ; Jason Burke, Auteur . - 2020 . - p.20-21.
ISSN : 1154-516X
Langues : Français
in Courrier international (Paris. 1990) > 1526 (30/01/2020)
Résumé : Dans The Guardian [presse britannique], extraits d'une enquête consacrée au projet immobilier Marginal da Corimba qui a conduit à l'expulsion massive d'habitants de Luanda en Angola : présentation de la ville ; le projet de rénovation urbaine voulu par la fille du président, Isabel Dos Santos ; description du projet ; témoignages sur les conditions d'expulsion et les violences subies par les habitants d'Areira Blanca ; nature des accusations portées contre Isabel dos Santos propriétaire d'entreprises impliquées dans ce projet urbain. Catégories : Aménagement urbain
criminalité économique
Violation des droits de l'hommeMots-clés : Angola Type : texte imprimé ; documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Argent sale : les grandes banques ferment les yeux / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23547 (23/09/2020)
[article]
Titre : Argent sale : les grandes banques ferment les yeux Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde Editions, 2020 Article en page(s) : p.19 Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020)Résumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Catégories : criminalité économique
établissement bancaireType : texte imprimé ; documentaire Genre : article de périodique [article] Argent sale : les grandes banques ferment les yeux [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2020 . - p.19.
ISSN : 0395-2037
Langues : Français
in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020)
Résumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Catégories : criminalité économique
établissement bancaireType : texte imprimé ; documentaire Genre : article de périodique Arnaques : un fléau florissant / Arnaud de Blauwe in Que choisir ? (Paris), 597 (12/2020)
PermalinkAvec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées / Bernadette Arnaud / Sciences et avenir (2020) in Sciences et avenir (1949), 884 (10/2020)
PermalinkCambodge : les "cités interdites" du crime organisé / Brice Pedroletti in Le Monde (Paris. 1944), 23958 (16/01/2022)
PermalinkCe nouveau scandale qui éclabousse l'agroalimentaire / Florence Bray / Libre service actualités (2017) in LSA. Libre service actualités, 2470 (24/08/2017)
PermalinkCertificats d'économie d'énergie : gare aux fraudes / Elisabeth Chesnais / Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (2019) in Que choisir ? (Paris), 578 (03/2019)
PermalinkChômage partiel : les chiffres de la fraude / Simon Piel in Le Monde (Paris. 1944), 23817 (05/08/2021)
PermalinkLa chute d'une "girl boss" / Corine Lesnes in Le Monde (Paris. 1944), 23936 (22/12/2021)
PermalinkLa chute de la maison Ghosn / Clément Lacombe / L'Obs (2019) in L'Obs (Paris), 2829 (24/01/2019)
PermalinkEn cinq ans, le Parquet national financier s'est imposé / Jean-Baptiste Jacquin in Le Monde (Paris. 1944), 23162 (30/06/2019)
PermalinkClimat : vaste trafic de gaz HFC en Europe / Audrey Garric in Le Monde (Paris. 1944), 23111 (02/05/2019)
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