Les affaires éclairées des proches d'Orban / Jean-Baptiste Chastand / Le Monde Editions (2018) in Le Monde (Paris. 1944), 22764 (21/03/2018)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 22764 (21/03/2018) Titre : Les affaires éclairées des proches d'Orban Auteurs : Jean-Baptiste Chastand, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2018 Article en page(s) : p.2 Langues : Français   Résumé : Enquête effectuée en Hongrie sur l’enrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par l’usage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur l’affaire des lampadaires de Szekszard mettant en cause le gendre de M. Orban ; révélations du site d’investigation hongrois Direkt36 confirmées par l’enquête menée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ; réactions des membres du Parti populaire européen (PPE) dénonçant une machination politique de l’opposition ; irrégularités dans les appels d’offres et doutes sur l’impartialité de la justice hongroise. Catégories : criminalité économique Hongrie personnalité politique Union européenne Mots-clés : marché public Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article] Les affaires éclairées des proches d'Orban [texte imprimé] / Jean-Baptiste Chastand, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2018 . - p.2. ISSN : 0395-2037 Langues : Français in Le Monde (Paris. 1944) > 22764 (21/03/2018)   Résumé : Enquête effectuée en Hongrie sur l’enrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par l’usage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur l’affaire des lampadaires de Szekszard mettant en cause le gendre de M. Orban ; révélations du site d’investigation hongrois Direkt36 confirmées par l’enquête menée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ; réactions des membres du Parti populaire européen (PPE) dénonçant une machination politique de l’opposition ; irrégularités dans les appels d’offres et doutes sur l’impartialité de la justice hongroise. Catégories : criminalité économique Hongrie personnalité politique Union européenne Mots-clés : marché public Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage

L'Afrique dépouillée de ses poissons / Kyle G. Brown / Paris : Le Monde diplomatique (2018) in Le Monde diplomatique (Paris. 1954), 770 (05/2018)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inLe Monde diplomatique (Paris. 1954) > 770 (05/2018) Titre : L'Afrique dépouillée de ses poissons Auteurs : Kyle G. Brown, Auteur Editeur : Paris : Le Monde diplomatique, 2018 Article en page(s) : p.14-15 Note générale : Carte, statistiques. Langues : Français   Résumé : Enquête, en 2018, sur le pillage des ressources halieutiques des pays d'Afrique et la pêche illégale : la concurrence entre la Chine, l'Europe, la Russie et la Turquie ; les difficultés et dangers pour les pêcheurs locaux ; l'épuisement des ressources ; les obstacles au contrôle des chalutiers et une coopération régionale balbutiante ; le rôle des organisations de défense de l'environnement. Catégories : Afrique criminalité économique Mots-clés : pêche industrielle  surpêche Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article] L'Afrique dépouillée de ses poissons [texte imprimé] / Kyle G. Brown, Auteur . - Paris : Le Monde diplomatique, 2018 . - p.14-15. ISSN : 0026-9395 Carte, statistiques. Langues : Français in Le Monde diplomatique (Paris. 1954) > 770 (05/2018)   Résumé : Enquête, en 2018, sur le pillage des ressources halieutiques des pays d'Afrique et la pêche illégale : la concurrence entre la Chine, l'Europe, la Russie et la Turquie ; les difficultés et dangers pour les pêcheurs locaux ; l'épuisement des ressources ; les obstacles au contrôle des chalutiers et une coopération régionale balbutiante ; le rôle des organisations de défense de l'environnement. Catégories : Afrique criminalité économique Mots-clés : pêche industrielle  surpêche Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage

Arnaques à domicile : mille et une façons de vous faire "plumer" chez vous / Arnaud De Blauwe / Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (2018) in Que choisir. Hors-série, 2018-01 (01/2018)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inQue choisir. Hors-série > 2018-01 (01/2018) Titre : Arnaques à domicile : mille et une façons de vous faire "plumer" chez vous Auteurs : Arnaud De Blauwe, Auteur ; Pascale Barlet, Auteur Editeur : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2018 Article en page(s) : p.53-56 Langues : Français   Résumé : Le point sur les escroqueries à domicile : les plaintes de consommateurs relatives au dépannage d’urgence, les méthodes des dépanneurs malhonnêtes ; le démarchage par téléphone, les procédés utilisés par les assureurs ; l’action de la DDPP (Direction départementale de la protection des populations). Encadrés : conseils pour éviter les escroqueries ; présentation du Réseau anti-arnaques, partenaire de l’UFC-Que Choisir, et de 2 types d’arnaques très utilisés en 2018 ; la législation sur le démarchage à domicile (ou "contrats conclus à distance et hors établissement") et le dépannage d’urgence. Catégories : criminalité économique Mots-clés : maintenance corrective  vente par téléphone Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique [article] Arnaques à domicile : mille et une façons de vous faire "plumer" chez vous [texte imprimé] / Arnaud De Blauwe, Auteur ; Pascale Barlet, Auteur . - [S.l.] : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2018 . - p.53-56. ISSN : 1267-2033 Langues : Français in Que choisir. Hors-série > 2018-01 (01/2018)   Résumé : Le point sur les escroqueries à domicile : les plaintes de consommateurs relatives au dépannage d’urgence, les méthodes des dépanneurs malhonnêtes ; le démarchage par téléphone, les procédés utilisés par les assureurs ; l’action de la DDPP (Direction départementale de la protection des populations). Encadrés : conseils pour éviter les escroqueries ; présentation du Réseau anti-arnaques, partenaire de l’UFC-Que Choisir, et de 2 types d’arnaques très utilisés en 2018 ; la législation sur le démarchage à domicile (ou "contrats conclus à distance et hors établissement") et le dépannage d’urgence. Catégories : criminalité économique Mots-clés : maintenance corrective  vente par téléphone Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique

Assurance vie : des épargnants pris au piège / Elisa Oudin / Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (2016) in Que choisir ? (Paris), 548 (06/2016)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inQue choisir ? (Paris) > 548 (06/2016) Titre : Assurance vie : des épargnants pris au piège Auteurs : Elisa Oudin, Auteur Editeur : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2016 Article en page(s) : p.56-59 Langues : Français   Résumé : Enquête sur les pratiques d'une société d'assurance vie, en France, en 2016 : témoignages de clients victimes, documents internes montrant la volonté d'escroquer un particulier, rémunération des commerciaux, décision de justice, implication d'une banque française. Encadrés : conseils aux victimes ; précaution à prendre en amont de la signature ; réactions de la société incriminée. Catégories : criminalité économique Mots-clés : assurance vie Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article] Assurance vie : des épargnants pris au piège [texte imprimé] / Elisa Oudin, Auteur . - [S.l.] : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2016 . - p.56-59. ISSN : 0033-5932 Langues : Français in Que choisir ? (Paris) > 548 (06/2016)   Résumé : Enquête sur les pratiques d'une société d'assurance vie, en France, en 2016 : témoignages de clients victimes, documents internes montrant la volonté d'escroquer un particulier, rémunération des commerciaux, décision de justice, implication d'une banque française. Encadrés : conseils aux victimes ; précaution à prendre en amont de la signature ; réactions de la société incriminée. Catégories : criminalité économique Mots-clés : assurance vie Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage

La carambouille du carbone. 1/5, L'aubaine / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde (Paris. 1944), 22577 (15/08/2017)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 22577 (15/08/2017) Titre : La carambouille du carbone. 1/5, L'aubaine Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur Editeur : Le Monde Editions, 2017 Article en page(s) : p.20-21 Langues : Français   Résumé : Première partie d’une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; l’assujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à l’avance du montant de la TVA par l’Etat avant son remboursement ; récit de la première escroquerie à la TVA par le ferrailleur Joseph Joanovivi au début du 20e siècle ; la mise en place et le fonctionnement du système de fraude à la TVA appliquée au marché carbone par l’escroc Grégory Zaoui et sa complice marseillaise Christiane Melgrani. La mise en place de la fraude et du carrousel de la TVA à Marseille dès 2008 : le recrutement de prête-noms pour la création de sociétés fantômes ; l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger ; la collecte de fonds nécessaires à l’investissement de départ. Catégories : criminalité économique Mots-clés : TVA (taxe à la valeur ajoutée)  carbone  marché : économie Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article] La carambouille du carbone. 1/5, L'aubaine [texte imprimé] / Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2017 . - p.20-21. ISSN : 0395-2037 Langues : Français in Le Monde (Paris. 1944) > 22577 (15/08/2017)   Résumé : Première partie d’une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; l’assujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à l’avance du montant de la TVA par l’Etat avant son remboursement ; récit de la première escroquerie à la TVA par le ferrailleur Joseph Joanovivi au début du 20e siècle ; la mise en place et le fonctionnement du système de fraude à la TVA appliquée au marché carbone par l’escroc Grégory Zaoui et sa complice marseillaise Christiane Melgrani. La mise en place de la fraude et du carrousel de la TVA à Marseille dès 2008 : le recrutement de prête-noms pour la création de sociétés fantômes ; l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger ; la collecte de fonds nécessaires à l’investissement de départ. Catégories : criminalité économique Mots-clés : TVA (taxe à la valeur ajoutée)  carbone  marché : économie Type : texte imprimé  ;  documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage

La carambouille du carbone. 3/5, La surchauffe / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde (Paris. 1944), 22580 (18/08/2017)

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La carambouille du carbone. 4/5, Morts à crédit / Simon Piel / Le Monde Editions (2017) in Le Monde (Paris. 1944), 22581 (19/08/2017)

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Ce nouveau scandale qui éclabousse l'agroalimentaire / Florence Bray / Libre service actualités (2017) in LSA. Libre service actualités, 2470 (24/08/2017)

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Certificats d'économie d'énergie : gare aux fraudes / Elisabeth Chesnais / Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (2019) in Que choisir ? (Paris), 578 (03/2019)

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Ces entreprises qui trichent par-dessus le marché / Odile Benyahia-Kouider / Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné (2016) in Le Canard enchaîné, 5001 (31/08/2016)

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La Chine nourrit le trafic international de civelles / Martine Valo / Le Monde Editions (2016) in Le Monde (Paris. 1944), 22232 (07/07/2016)

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La chute de la maison Ghosn / Clément Lacombe / L'Obs (2019) in L'Obs (Paris), 2829 (24/01/2019)

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En cinq ans, le Parquet national financier s'est imposé / Jean-Baptiste Jacquin in Le Monde (Paris. 1944), 23162 (30/06/2019)

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Climat : vaste trafic de gaz HFC en Europe / Audrey Garric in Le Monde (Paris. 1944), 23111 (02/05/2019)

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Les coffee-shops où banquiers et criminels se côtoient / Vasco van der Boon / Courrier international (2017) in Courrier international (Paris. 1990), 1399 (24/08/2017)

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